Hvíla á þér skyldur um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka?
KYC kerfið er hannað fyrir tilkynningaskylda aðila til að framkæma áreiðanleikakannanir á skilvirkan hátt og öðlast góða yfirsýn á viðskiptavinum í samræmi við gildandi lög.
Stofna viðskiptavini
Fyrsta skref er að stofna viðskiptavini en það er hægt að gera á tvenna vegu. Annars vegar að stofna hvern viðskiptavin með kennitölu (val: og skilalykli) undir Fyrirtækin mín. Hins vegar er hægt að senda flytja inn Excel skjal með öllum kennitölum viðskiptavina í einu (val: og skilalykli) á help@hluthafaskra.is
. Þá er hægt að velja umsjónaraðila fyrir hvern viðskiptavin en hægt er að velja á milli skráðra starfsmanna í kerfinu.
Framkvæmd áreiðanleikakannana
Á svæðinu KYC í aðalvalmynd má nú sjá þá viðskiptavini sem hafa verið stofnaðir. Til að framkvæma aðgerðir þarf að haka í hvert fyrirtækifélag, eitt eða fleiri, áður en lengra er haldiðeftir því sem á við. Því næst er áreiðanleikakönnun framkvæmd í þeirri röð sem lýst er á síðunni: .
1. Sækja KYC skýrslu úr Hlutafélagaskrá með raunverulegum eigendum.
2. Skrá réttan tengilið félags og netfang.
3. Senda út tilkynningu um könnun
á tengilið félags. Sýnishorn.Skrá áhættumat með litakóða fyrir hvert félag eða mörg í einu.
Helstu aðgerðir: .
4. Skrá áhættumat með litakóða.
Yfirlit helstu aðgerða
🧐 Góð yfirsýn
Haldið utanum alla viðskiptavini á einum stað og sjálfvirk áminning þegar þörf er á nýrri könnun. Allar aðgerðir eru skráðar og aðgengilegar gagnvart eftirlitsaðilum.
🧾 KYC skýrsla sótt
Skýrsla sótt úr Hlutafélagaskrá [til RSK] með gildandi skráningu og raunverulegum eigendum, fyrir hvert félag eða mörg í einu.
📝 Spurningalisti sendurSpurningalisti sendur Áreiðanleikakönnun send
Könnun er virkjuð og tilkynning send út á tengilið félags sem skráir sig inn með rafrænum skilríkjum. Aðgerð framkvæmd fyrir hvert félag eða mörg í einu.persónuskilríkjum.
Áhættumat skráð
Áhættumat skráð sjálfvirkt eða handvirkt með litakóðun litakóða og athugasemdum þegar öll gögn liggja fyrir, fyrir hvert félag eða mörg í einu..
Ef spurningar vakna eða ef þú vilt koma ábendingu á framfæri er hægt að hafa samband á help@hluthafaskra.is